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与此同时，为了加快骗汇的速度，萧洪彬和林建新合谋，指使何豪于1996年12月至1997年4月，先后注册了上海汕源、利江、三步等3家公司，并且指使何豪、张彦青等人，陆续使用上述3家公司及盗用上海通发、惠舟公司的名义骗购外汇。购汇人民币资金均由萧洪彬、黄汉森等人筹集，以汇票形式转到上海后，指定魏贵仁、朱悦玲等人办成本票用于购汇。 1996年9月至1998年8月，在短短的两年时间里，萧洪彬和林建新合谋，指使万源公司职员，使用伪造合同、发票等商业单据的手段，以上海万源、三步、利江、通发、汕源、惠舟等六家公司名义，采用无关单货到付款、预付货款、信用证和托收等结算方式，分别在上海的几家银行，骗购了57441．9965万美元和4660万港币。所骗外汇都按照萧洪彬的指令，汇往香港港华、远江等公司在香港金城、宝生等银行的账户上。 1997年初，因为萧洪彬、林建新骗汇团伙骗汇次数频繁，数额巨大，疑点甚多，售付汇银行提出要审验海关进口报关单。为了既能蒙骗售付汇银行，又能加大骗汇的额度，萧洪彬、林建新等人迅速采取相应对策，又进一步策划伪造和骗取海关报关单骗购外汇。 1997年3月，萧洪彬拿来了9份伪造的深圳文锦渡海关的报关单，交到了陈虹的手里。授意陈虹伪造相应的进口合同和发票，再按照萧洪彬、林建新的旨意把这些假报关单、假进口合同和发票交给朱悦玲、周纯洁等人，以利江公司的名义在上海交通银行浦东金桥支行骗购外汇4011．2839万美元，然后分别打到香港祥利、CIC、远江、永业等4家公司在香港金城、华侨、交通银行等银行账户上。购买外汇的3亿多元人民币全部由萧洪彬、黄汉森这些潮汕人负责筹集。事后，售汇银行在向深圳文锦渡海关二次核对报关单真伪时，发现上述报关单是伪造的。 他们骗汇的第二阶段是在1997年下半年至1998年8月，当银行提出要审看报关单后，则改用编造虚假进口合同和发票，以假充真地进假货，通过陈跃亮等人骗取报关单，继续进行购付汇活动。在这期间，随着骗汇次数、金额的剧增，使用伪造的报关单暴露出马脚。为了逃避外汇监管，掩人耳目，萧洪彬、林建新一计不成又生一计，他们策划进口假货骗取海关签发的真报关单，以便对付二次核对。 1997年9月下旬的一天，林建新委派陈虹飞往香港，萧洪彬、周文雄在九龙的一家酒店为陈虹接风洗尘。席间他们仔细地研究了骗取海关报关单的事情。萧洪彬说：“虹仔，咱们现在假进口的货物是塑料粒子、电子零件，这些东西体积大，价格低，能不能找一种体积小价值高能蒙人的货物，你看什么东西好呢？” 陈虹问道：“别人都做什么东西呢？” 萧洪彬说：“很多汕头老乡在做精细化工品。” 陈虹眉头一皱计上心来：“还原型辅酶体积小价值高，这是一种精细生化制品，我看这玩艺不错！” |
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